Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe procedury – ebook

Kamila Grabowska  

26.08.2018

polski

100

Infor PL

978-83-8137-026-4

  • PDF

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe procedury - ebook

79,20 zł
?

Opis

Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot – biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy – znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura. Gotowa do zastosowania procedura zawiera informacje o:
● sposobie weryfikacji klientów i dokonywanych przez nich transakcji,
● czasie przechowywania dokumentacji,
● przesłankach uznania danej transakcji za potencjalnie niebezpieczną,
● obowiązkach zarówno samego podmiotu, jak i jego pracowników.

Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!