praniu
Filtruj po kategorii
Filtruj po formacie
Filtruj po cenie
Liczba pozycji: 21
- Praktyczny poradnik w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot - biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy - znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów...
Data dostępności:
Data publikacji:
- Książka w bardzo przystępny sposób przybliża zagadnienia regulowane nową ustawą z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W publikacji każdy zainteresowany podmiot - biuro rachunkowe, biegły rewident, dorada podatkowy - znajdzie przykładową procedurę, jaką należy wdrożyć, aby uniknąć odpowiedzialności karnej związanej z praniem pieniędzy przez klientów biura....
Data dostępności:
Data publikacji:
Autorzy książki w swoich pracach prowadzą rozważania, które opierają się nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale również na praktycznych aspektach związanych z funkcjonowaniem jako część systemu – w instytucjach obowiązanych, czy też jednostkach współpracujących. Poruszane przez nich kwestie związane są niejednokrotnie z nowymi pojawiającymi się elementami systemu, które wynikają z nowelizacji aktów...Data dostępności:
- Karolina Gałęzowska Joanna Grynfelder Michał Nowakowski Radosław Obczyński Andrzej Otto Beata PaxfordPraktyczny komentarz, w którym eksperci wyjaśniają zagadnienia związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnoszą się przy tym do zmian wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. Autorzy omawiają m.in. tematy dotyczące: - walut wirtualnych (kryptoaktywów), - osób zajmujących eksponowane...
Data dostępności:
Data publikacji:
- W rozprawie poddano analizie domowe „perypetie” polskich par żyjących w szczególnym momencie społecznych przemian, pokazując, w jaki sposób rzeczywistość ekonomiczno-społeczna i naciski kulturowe mogą decydować o ich mikrorelacjach i mikrowyborach, a jednocześnie, w jaki sposób mikrodziałania układające się w sekwencje działań zbiorowych decydują o przekształceniach obyczajów w sferze rodziny w skali...
Data dostępności:
- Szokująca relacja człowieka, który w starciu z rosyjską machiną rządową przezwyciężył strach i za wszelką cenę walczy o sprawiedliwość Rok 2009, Siergiej Magnitski, młody rosyjski prawnik Billa Browdera, zostaje brutalnie zamordowany w moskiewskim więzieniu. Od tej pory misją życia brytyjskiego biznesmena staje się odnalezienie morderców Siergieja i ustalenie, na czyje konto trafiło 230 milionów...
Data dostępności:
Data publikacji:
- Ta książka to interdyscyplinarne kompendium wiedzy o praniu pieniędzy — od mechanizmów operacyjnych po techniki śledcze i systemowe strategie przeciwdziałania. Łączy kryminologię, finanse, prawo i technologię, oferując praktyczne wnioski, studia przypadków i rekomendacje dla ekspertów i instytucji. Ta publikacja spełnia wymagania dostępności zgodnie z dyrektywą EAA.
Data dostępności:
Data publikacji:
- Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W publikacji wyjaśniono m.in. zawiłości ustawowej definicji beneficjenta rzeczywistego oraz jak...
Data dostępności:
Data publikacji:
- Jednym z obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 1 marca 2018 roku, jest spełnienie wymogu zapewnienia udziału osób odpowiedzialnych za realizację czynności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych dotyczących realizacji tych obowiązków. Niniejsza publikacja powinna skutecznie wesprzeć każdego, kto będzie chciał przystąpić do testu kończącego...
Data dostępności:
Data publikacji:
- Przygody Okrętki i Tereski. Dziewczęta podczas wyprawy na raki odkrywają skarb Scytów. Podczas przeprowadzki przeprowadzają mały armageddon niszcząc stare mieszkanie i odkrywając skarby w ścianie i prawdę o tym, że smoła nie schodzi z dziecka nawet po praniu z proszkiem. A w ostatniej odsłonie udaje im się wygnać ze starego zamku ducha, który powodował liczne wypadki wśród mieszkańców.
Data dostępności:
Data publikacji:
- Monografia przedstawia ocenę rozwiązań składających się na karnoprawny system przeciwdziałania praniu pieniędzy i jego zwalczania w Polsce. Ponieważ większość norm krajowych ustanowiono w tym zakresie na skutek implementacji i ratyfikacji uregulowań ponadnarodowych, to ocenę tę przeprowadzono na tle porównawczym. Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania amerykańskie. Nie tylko dlatego, że powstały...
Data dostępności:
Data publikacji:
- Książka Prawo obrotu pieniężnego to komentarz do trzech ustaw: o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o Narodowym Banku Polskim i Prawa dewizowego. Publikacja omawia m.in. zasady kreacji pieniądza przez bank centralny, istotę prawnego środka płatniczego jako instrumentu służącego do umarzania zobowiązań, rozróżnienie pojęć takich jak: jak znak pieniężny i jednostka...
Data dostępności:
Data publikacji:
- Prawdziwą historię Watykanu pudrowano ckliwymi historiami o dobrych papieżach i świętych wędrujących już za życia na ołtarze. A jaka jest prawda? Watykan to państwo, w którym pieniądze zbierane na pomoc najuboższym zasilały mafie, a nad sprawującymi władzę nikt nie miał i nie ma kontroli. Od wieków trwa w nim rywalizacja koterii walczących o wpływy, a szantaż jest podstawowym instrumentem zdobywania...
Data dostępności:
Data publikacji:
- Samiec alfa poślubił ślicznotkę i żyli długo i szczęśliwie… Ale nie w Konstancinie. Tutaj ta historia ma zupełnie inne zakończenie. Nasz samiec ma spuchnięte od alkoholu oczy, splamione krwią ręce, nieobecne spojrzenie i nie dociera do niego, co się właśnie stało. Śpieszę z wyjaśnieniem: ten samiec przegrał. Nasza ślicznotka nie jest już motylem bez skrzydła, udało jej się właśnie uciec ze złotej klatki....
Data dostępności:
Data publikacji:
- Wstrząsająca autobiografia chłopca wychowanego w odizolowanym gospodarstwie pod okiem despotycznego przywódcy sekty... a jednocześnie jego ojca. „W niedzielę 13 października 2019 roku uciekłem z rodzinnej farmy, na której spędziłem pierwsze dwadzieścia pięć lat życia bez jakiegokolwiek kontaktu ze światem zewnętrznym, wypełniając wolę mojego ojca – założyciela sekty. Nigdy nie chodziłem do...
Data dostępności:
Data publikacji:
- Krytyczne głosy o Janie Pawle II Zbiór sensacyjnych wywiadów ze znanymi postaciami polskiego życia publicznego na temat mrocznych stron pontyfikatu Jana Pawła II. Wśród rozmówców Piotra Szumlewicza są dziennikarze, politycy i naukowcy, przedstawiciele różnych wyznań i opcji światopoglądowych, m.in. Joanna Senyszyn, Magdalena Środa, Janusz Palikot, Jerzy Urban, Stanisław Obirek. Każdy z bohaterów...
Data dostępności:
Data publikacji:
- „Prezentowana pozycja ma przede wszystkim wymiar naukowy. Nie jest również pozbawiona cech o praktycznym charakterze. Jest to nader istotne z uwagi na fakt negatywnego oddziaływania „pralni” na procesy społeczno-gospodarcze w poszczególnych państwach, ale także w skali całego świata. Dzięki temu książka może być doskonałym źródłem inspiracji naukowo-badawczych oraz stanowić rzetelną podstawę w kreowaniu...
Data dostępności:
- Fascynująca książka jednego z największych duchowych mistrzów, pokazująca, jak pozbyć się lęków i odnaleźć prawdziwą radość życia Rozejrzyj się wokół i zobacz, czy możesz znaleźć choćby jedną osobę absolutnie szczęśliwą, kogoś, kto doznaje spokoju, kogoś, kto się nie boi i jest wolny od poczucia zagubienia, przygnębienia, niedostatku i zmartwień? Społeczeństwo poddało nas praniu mózgu i teraz budujemy...
Data dostępności:
Data publikacji:
- Srebrna Natalia – jak nazwał ją w swym wierszu jej mąż Konstanty Ildefons Gałczyński – już za życia była legendą. Tak jak do legendy przeszła miłość „poety z bożej łaski” – wyrażana w wierszach, których była bohaterką i adresatką. Księżniczka gruzińska, prawdziwa, nie legendarna, urodziła się i wychowała w Kaliszu, w rodzinie silnych kobiet, których pokryte patyną czasu portrety możemy zobaczyć wśród...
Data dostępności:
Data publikacji:
- Prezentowana publikacja stanowi kontynuację komentarza do części ogólnej Kodeksu karnego (Warszawa 2021). Zawiera obszerną analizę przestępstw stypizowanych w przepisach części szczególnej Kodeksu z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w tym zakresie. Autorzy analizują poszerzoną wykładnię znamion poszczególnych typów czynów zabronionych, odnosząc się do problemów praktycznych,...
Data dostępności:
Data publikacji:
Filtruj wyniki wyszukiwania
Filtruj po formacie
Filtruj po cenie
Kontakt
Z naszymi konsultantami możesz skontaktować się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00.