praniu
Liczba pozycji: 5
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Komentarz – ebook
Karolina Gałęzowska Joanna Grynfelder Michał Nowakowski Radosław Obczyński Andrzej Otto Beata Paxford
Praktyczny komentarz, w którym eksperci wyjaśniają zagadnienia związane z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Odnoszą się przy tym do zmian wprowadzonych w związku z implementacją dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/843 z 30 maja 2018 r. Autorzy omawiają m.in. tematy dotyczące: - walut wirtualnych (kryptoaktywów), - osób zajmujących eksponowane...Data dostępności:
Data publikacji:
Jak wyznaczyć beneficjenta rzeczywistego? – ebook
Juditha Majcher Andrzej Otto
Kwestia identyfikacji beneficjenta rzeczywistego jest najtrudniejszym aspektem stosowania środków bezpieczeństwa finansowego. Właściwe zrozumienie sposobu jego ustalenia jest kluczowe dla realizacji obowiązków wskazanych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. W publikacji wyjaśniono m.in. zawiłości ustawowej definicji beneficjenta rzeczywistego oraz jak...Data dostępności:
Data publikacji:
Pranie pieniędzy w prawie polskim na tle europejskim międzynarodowym i amerykańskim – ebook
Robert Lizak
Monografia przedstawia ocenę rozwiązań składających się na karnoprawny system przeciwdziałania praniu pieniędzy i jego zwalczania w Polsce. Ponieważ większość norm krajowych ustanowiono w tym zakresie na skutek implementacji i ratyfikacji uregulowań ponadnarodowych, to ocenę tę przeprowadzono na tle porównawczym. Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania amerykańskie. Nie tylko dlatego, że powstały...Data dostępności:
Data publikacji:
Prawo obrotu pieniężnego. Komentarz – ebook
Agnieszka Mikos-Sitek Artur Nowak-Far Piotr Zapadka
Książka Prawo obrotu pieniężnego to komentarz do trzech ustaw: o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, o Narodowym Banku Polskim i Prawa dewizowego. Publikacja omawia m.in. zasady kreacji pieniądza przez bank centralny, istotę prawnego środka płatniczego jako instrumentu służącego do umarzania zobowiązań, rozróżnienie pojęć takich jak: jak znak pieniężny i jednostka...Data dostępności:
Data publikacji:
Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz – ebook
Jacek Giezek Dagmara Gruszecka Konrad Lipiński Grzegorz Łabuda Anna Muszyńska Tomasz Razowski
Prezentowana publikacja stanowi kontynuację komentarza do części ogólnej Kodeksu karnego (Warszawa 2021). Zawiera obszerną analizę przestępstw stypizowanych w przepisach części szczególnej Kodeksu z uwzględnieniem bogatego dorobku doktryny i judykatury w tym zakresie. Autorzy analizują poszerzoną wykładnię znamion poszczególnych typów czynów zabronionych, odnosząc się do problemów praktycznych,...Data dostępności:
Data publikacji: